<< Identificación de Clientes PEP´S (Personas Expuestas Políticamente)

Informamos que la U.I.F. (Unidad de Información Financiera) a través de la Resolución 11/2011, modificada por la Resolución 52/2012, establece nuevas exigencias en el marco de los controles dispuestos en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para la identificación de las Personas Expuestas Políticamente, resultando exigible a todos los clientes de Caja de Crédito Cuenca C.L., la firma de un formulario de DDJJ sobre condición ó no de Persona Expuesta Políticamente.

 

Para conocer si Ud. es Persona Políticamente Expuesta, puede acceder a la Lista Completa de personas alcanzadas bajo este concepto:

(Resolución U.I.F. N° 52/2012).

¿QUIÉNES SON CONSIDERADOS P.E.P.?

 

  • La definición “P.E.P.” alcanza entre otros a:
  • Funcionarios públicos extranjeros.
  • Funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Personal de las Fuerzas Armadas con grado a partir de Coronel.
  • Jueces y  Secretarios de la justicia. Miembros del consejo de la Magistratura
  • Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa)  y de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado funciones superiores en una organización internacional, etc.
  • Del mismo modo, quedan comprendidos cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente y descendiente hasta el primer grado de consanguinidad.
  • Incluso serán P.E.P. hasta dos años después de haber dejado el cargo.

 

 

ACLARACIONES:

 

  • Detalle del Grados de parentesco:

 

  • PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD: Padre / Madre / Hijo / Hija
  • Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.

 

 

  • Rangos de las Fuerzas Armadas que se consideran Personas Expuestas Políticamente

 

  • EJERCITO ARGENTINO: Coronel, Coronel Mayor, General de Brigada, General de División, Teniente General.
  • ARMADA ARGENTINA: Capitán de Navío, Comodoro de Marina, Contraalmirante, Vicealmirante, Almirante.
  • FUERZAS AÉREA ARGENTINA: Comodoro, Brigadier, Brigadier Mayor, Brigadier General.

 

Sitio de interés:

www.uif.gov.ar

Caja de Crédito CUENCA C.L.:

CASA MATRIZ

Calle 99 (Ex - Cuenca) N° 456

B1672AHI, Villa Lynch, San Martín,

Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4724 9100 / 9187

 

OFICINA MICROCENTRO

Sarmiento 670,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina

Tel: +54 11 5238 0965

v2017.09.04